محكمة الكرخ تستعيد أكثر من 21 مليار دينار في قضية احتيال كبرى تتعلق بتحويلات الدولار

أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، يوم الأحد، عن نجاحها في استرداد مبلغ مالي يتجاوز 21 مليار دينار عراقي. جاء هذا الاسترداد نتيجة لجريمة احتيال مالي نفذتها شركتان بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة عبر استغلال فروقات أسعار صرف الدولار والتحويلات الخارجية.

ووفقًا لبيان صادر عن إعلام القضاء، تلقت (المدى) نسخة منه، فقد تمكنت المحكمة من استعادة 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي من هاتين الشركتين اللتين خالفت الأطر القانونية وتجاوزت ضوابط تحويل الأموال إلى خارج العراق للاستفادة من هامش الفارق في أسعار الصرف.

وأوضح البيان أن عملية الاسترداد تمت تحت الإشراف المباشر لقاضي أول المحكمة، وذلك ضمن جهود متواصلة لتتبع المخالفات المالية. وأكد البيان على استمرار الإجراءات القانونية بحق الشركات الأخرى المتورطة التي اتبعت أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح على حساب المال العام واستقرار السوق.