ضربة استخباراتية في البصرة: تفكيك شبكة غسيل أموال بـ 150 مليار دينار

بغداد/المدى - في عملية استخباراتية دقيقة، نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في تفكيك شبكة إجرامية متخصصة بالتلاعب والتزوير في المعاملات الجمركية، مما أدى إلى تحويل مبالغ ضخمة بالعملة الأجنبية إلى خارج البلاد، متسببة بأضرار جسيمة للاقتصاد الوطني. جاءت هذه العملية بناءً على معلومات استخباراتية ومتابعة ميدانية مكثفة أسفرت عن مداهمة مقر الشبكة في محافظة البصرة، والذي كان مخصصاً لإعداد الأوراق المزورة.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 6 من أفراد الشبكة، من بينهم مدير فرع في مصرف أهلي، وموظف في هيئة الجمارك، بالإضافة إلى مخلصين جمركيين. وقد اعترف المتهمون خلال التحقيقات بتزوير البيانات وتغيير أوصاف البضائع بهدف إتمام حوالات مالية لصالح شركات تجارية، تجاوزت قيمتها الإجمالية 150 مليار دينار عراقي، مقابل الحصول على منافع شخصية. وقد تمت إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.